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Acerca de

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KYC Officer

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Job description

  • Assurer la récolte documentaire des relations dans le cadre des dossiers d’Entrée En Relation (EER) des clients personnes morales mais également dans le cadre des révisions des dossiers suivant la réglementation et les procédures internes et groupe AML KYC.

  • Assurer une analyse précise et approfondie des documents récoltés.

  • Assurer la mise à jour des outils locaux dans le cadre de l’AML-KYC pour nos clients en prenant en charge la saisie des données signalétiques des clients (incl. différents acteurs de la relation commerciale : administrateurs, bénéficiaires économiques, …) sur base de la documentation remise par le gestionnaire ; mise à disposition de la documentation d’ouverture de compte pré-remplie.

  • Assister les Relationship Managers des métiers dans le cadre des ouvertures, des clôtures ou des recertifications de relations tout en respectant les procédures AML KYC.

  • Vérifier, contrôler et assurer la qualité et la conformité des données clients saisies dans les référentiels et applicatifs de la banque ainsi que les documents rassemblés lors de la récolte documentaire.

  • Participer à la rédaction et la mise en place des procédures.

Profil desired

  • Formation Bac +2/3 à orientation juridique, économique ou financière.

  • Capacité à collaborer / travail d’équipe

  • Capacité à communiquer - à l’oral et par écrit

  • Capacité d’organisation

  • Capacité d’adaptation

  • Esprit critique

  • Résilience

  • Rigueur

  • Capacité d’analyse

  • Connaissances en matière de structures juridiques des sociétés.

  • Connaissance des réglementations et normes des domaines KYC/AML- FATCA- AEOI sera considéré comme un avantage.

  • Maîtrise des applications MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).

  • Capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils informatiques (notamment documentaires).

  • Maîtrise du français, de l’anglais. La connaissance du luxembourgeois et de tout autre langue sera considérée comme un avantage.

Based in Luxembourg

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